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半年骗3亿 检起诉诈团藏镜人

Allbet 快讯 2020-06-13 30 1
半年骗3亿 检起诉诈团藏镜人 第1张 台湾诈骗集团在拉脱维亚设置机房,检察官查出幕后金主黄重嘉,去年查扣其座车、以1200万元拍卖。

诈骗集团在北欧拉脱维亚设立诈骗机房,诈骗中国、澳门民众近3亿元,台中地检署透过电脑分析,陆续押解110名集团成员返台,检方经深入追查,又查出集团幕后藏镜人是台中富商黄重嘉、朱振岳2人,昨依加重诈欺、组织犯罪防制条例起诉黄、朱及其手下共11人。

110名成员押解回台

检方指出,台中检方2017年8月间与刑事局合作,借由跨国合作方式破获设置在拉脱维亚的3处机房,该诈团短短半年时间,就陆续向中国、澳门民众骗走近3亿元台币,被押解回台的集团110名成员都已被判刑。

经检方持续分析,发现这几处机房都由台湾方面跨海遥控,怀疑幕后有藏镜人,经深入追查发现员工薪资都由34岁黄男支付,进而查出黄男与42岁朱男涉有重嫌,其中,黄男以「挂羊头卖狗肉」的方式,假借经营超跑买卖与生技公司的名义,掩饰诈骗机房运作的经费、收入。

订购上亿豪宅洗钱

检方查出,朱男经营红酒店,曾被警方列为治平扫黑的对象,他于2016年与有经营诈骗集团经验的黄男等人合伙,分别到拉脱维亚、立陶宛等国考察当地环境,之后在拉脱维亚设置了2处机房。

短短2、3个月的时间,诈骗得手超过1亿5000万元,接着朱男又与刘姓、陈姓友人合作设置第3处机房,他并将红酒店当作办公室,面试应征诈团成员。

检方指出,黄男获悉3处机房遭破获后,担心自己难逃法网,急忙以分得的诈骗所得向建商订购价值上亿元的豪宅预售屋共8间,并分别登记在亲友名下,目前8间预售屋都已被检方查扣。

此外,黄男名下的蓝宝坚尼超跑以及土地也都遭查扣,检方去年拍卖黄的蓝宝坚尼超跑得款1200万元,总计检方已向法院声请扣押黄、朱2人财产约5000万元。

选罢法修正 禁境外资金干预选举

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  • 2020-06-13 00:32:26

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